ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εταιρειών και αχυρανθρώπων – Στρατολογούσαν ανθρώπους έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία

Μέλη εκτεταμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής αναζητούσαν ακόμη και έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία ανθρώπους που θα εμφανίζονταν ως «βιτρίνες» στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση, φέρονται να προσέγγιζαν μέλη της οργάνωσης. Στόχος ήταν, έναντι μικρής αμοιβής, να παρουσιαστούν ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εταιρειών.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ δείχνει ότι η στρατολόγηση γινόταν κυρίως έξω από το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και τον «Άγιο Σάββα», το Γενικό Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις αρχές, τα άτομα αυτά δεν συμμετείχαν ουσιαστικά στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι πραγματικοί επιχειρηματίες παρέμεναν πίσω από την επίσημη εταιρική εκπροσώπηση και χρησιμοποιούσαν τα ονόματα των άλλων για κάλυψη.

Μία από τις σοβαρότερες και πιο ιδιαίτερες πλευρές της υπόθεσης που έφερε στο φως η ειδική ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ αφορά την εκμετάλλευση ανθρώπων με προβλήματα υγείας. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το κύκλωμα δεν περιοριζόταν στη δημιουργία εταιρειών-φαντασμάτων και στην απόκρυψη των πραγματικών ιδιοκτητών: φέρεται να συγκροτούσε δίκτυο προσώπων, στα οποία θα μεταφέρονταν οι ευθύνες για τα χρέη.

Η στρατολόγηση έξω από τα αντικαρκινικά νοσοκομεία και οι εταιρείες-φαντάσματα

Η σημασία της επιλογής των δύο νοσοκομείων συνδέεται με τον εξειδικευμένο αντικαρκινικό χαρακτήρα τους, καθώς εκεί εξυπηρετούνται ασθενείς με σοβαρές παθήσεις.

Με πολυετή παρουσία στην περίθαλψη ογκολογικών ασθενών, το Θεαγένειο της Θεσσαλονίκης καλύπτει ανάγκες της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας και άλλων περιοχών. Στην Αθήνα, ο «Άγιος Σάββας» συγκαταλέγεται στα βασικά αντικαρκινικά νοσοκομεία της χώρας, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες ογκολογίας, χειρουργικής ογκολογίας και διάγνωσης.

Η ΑΑΔΕ αναφέρει τα δύο νοσοκομεία ως σημεία όπου, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να εντόπιζαν ευάλωτα άτομα. Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνουν να εμπλέκονται στην υπόθεση τα νοσοκομεία ή οι εργαζόμενοί τους.

Στα εταιρικά έγγραφα τα πρόσωπα που προσέγγιζαν δηλώνονταν ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι, όμως τον έλεγχο των καταστημάτων κρατούσαν οι πραγματικοί επιχειρηματίες. Έτσι, οι εταιρείες συσσώρευαν φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, οι οποίες στην πράξη έμεναν ανείσπρακτες.

Πάνω από 2.000 εταιρείες και 4.200 ΑΦΜ στο κύκλωμα

Τα στοιχεία της έρευνας καταδεικνύουν την έκταση του μηχανισμού: όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, σε διάστημα τριών ετών χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, ενώ τα χρέη που δημιουργήθηκαν υπερβαίνουν τα 203 εκατ. ευρώ.

Από το συνολικό ποσό, περίπου 68 εκατ. ευρώ προέρχονται από οφειλές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ. Επιπλέον, 135 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές που οφείλονται στον ΕΦΚΑ.

Η δικογραφία αφορά πάνω από 2.000 επιχειρήσεις και 1.300 αχυρανθρώπους, καθώς και περίπου 700 άτομα που φέρονται να είχαν τον πραγματικό διοικητικό και επιχειρηματικό έλεγχο των εταιρειών.

Με περισσότερα από 700 σημεία δραστηριότητας, οι επιχειρήσεις κινούνταν κυρίως στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση. Η παρουσία τους επικεντρωνόταν στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, ενώ υπήρχαν και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Επίσημα, ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των εταιρειών δηλώνονταν διαφορετικά φυσικά πρόσωπα. Στην πραγματικότητα, όμως, τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η πολύμηνη έρευνα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ οδήγησε στην ταυτοποίηση ατόμων που, σύμφωνα με τις ενδείξεις, ασκούσαν την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα, με τους αχυρανθρώπους να εμφανίζονται ως τυπικοί εκπρόσωποι.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης, οι οποίοι φέρονται να ήλεγχαν δεκάδες γνωστά μπαρ και νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.